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2014年度监事会工作报告

时间:2015-06-03

江苏通 达动力科技股份有限公司 
 
2014年度监事会工作报告 
 
2014年度江苏通 达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《江苏通 达动力科技股份有限公司监事
会议事规则》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的要求,对报告期内公司
依法经 营运作情况和公司董事、高级管 理人员的履行职责情况进行了有效监督,
切实维 护了公司和全体股东的合法权益。 
 
一、监事会会议召开情况 
 
2014年度,公司监 事会共召开了五次会议,具体如下: 
 
1、2014年4月13日,公司召 开的第二届监事会第十二次会议审议通过了
《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013
年度公 司财务决算报告》、《公司2014年度财务预算报告》、《2013年年度报告及
其摘要》、《公司续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《公司2013
年度募 集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2013年度内 部控制自我评价报
告》、《关于使 用自有闲置资金购买 银行理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资
金购买 银行理财产品的议案》、《关于部 分募投项目延期的议案》、《关于坏账核销
的议案》和《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》十三项议案。 
 
2、2014年4月25日,公司召 开的第二届监事会第十三次会议审议通过了
《公司2014年第一 季度报告全文及正文》和《关于为 控股子公司的子公司提供
担保的议案》两项议案。 
 
3、2014年8月16日,公司召 开的第二届监事会第十四次会议审议通过了
《公司2014年半年报报告及摘要》、《公司2014年半年 度募集资金存放与使用情
 
 
况的专项报告》和《关于监 事会换届选举议案》三项议案。 
 
4、2014年9月15日,公司召 开的第三届监事会第一次会议审议通过了《关
于选举 监事会主席的议案》。 
 
5、2014年10月18日,公司召 开的第三届监事会第二次会议审议通过了《公
司2014年三季 度报告全文及正文》。 
 
二、监事会监督、检查情况 
 
(一)公司依法运作情况 
 
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会列席了公
司2014年度的历次股东大会、董事会会议,并对有 关会议的召集召开程序、议
案审议表决情况、决策程序、决议执行情况、高管履行职责情况、公司各项内部
控制制 度的执行情况等进行了有效的监督和检查。公司监事会认为:报告期内,
公司对 外投资等重大事项决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,
公司建 立了较为完善的内部控制制度,各项内 部控制制度执行情况良好。公司董
事、高级管 理人员在履行职责时,不存在 违反法律法规以及《公司章程》等规定,
不存在 损害公司及股东利益的行为。 
 
(二)检查公司财务情况 
 
报告期内,公司监事会对公司2014年度的财务状况、财务制度的执行、资
金使用 情况等进行了监督和检查。监事会认为,公司财务制度健全、运作规范,
公司会 计工作无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况良好。公司2014年度财务
报告真实、准确的反映了公司2014年度的 财务状况和经营成果。 
 
(三)公司募 集资金使用与管理情况 
 
监事会认为,公司董事会编制的《2014年度募 集资金存放与实际使用情况
 
 
专项报告》与公司 募集资金的实际存放和使用情况相符。报告期内,公司对募集
资金进 行了专户存储和专项使用,不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况,不存在 违规使用募集资金的情形。 
 
(四)公司收购、出售资产情况 
 
2014年度,公司发 生的购买出售资产的情况,没有发 现损害股东权益或造
成公司 资产损失的情况。 
 
(五)公司关联交易情况 
 
报告期内,公司与 关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,交
易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则,决策程序符合《公司法》、《公司章
程》及相关 法律法规的规定,未损害 公司及其他股东特别是中小股东和非关联股
东的利益,维护了 公司和全体股东的利益。 
 
(六)对公司 董事会内部控制自我评价报告的意见 
 
公司已 基本建立健全了内部控制制度,能够适 应当前公司管理的要求和发展
的需要,且各项 内部控制制度在公司各经营环节中得到了有效执行。监事会认为,
公司建 立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行,公司编制的
《2014年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地 反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。 
 
(七)公司建 立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 
 
公司建 立了较为完善的内幕信息知情人管理和登记制度,公司能够按照相关
要求严格执行,有效杜 绝了内幕交易的发生。 
 
2015年里,公司监 事会将继续依法勤勉履职,加强学习,认真对公司董事
会、高级管 理人员日常履职进行监督和检查,积极列 席公司股东大会、董事会会
 
 
议,主动了 解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等,重点关注公司的重大
经营决策,进一步 促进公司的规范运作,切实维 护公司及全体股东的合法权益。 
 
 
 
江苏通 达动力科技股份有限公司监事会 
 
2015年4月19日 
 
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